公告日期：2024-12-24

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-087
瑞鹄汽车模具股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司董事会进行换届选举工
作。公司于 2024 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名柴震先生、庞先伟先生、吴春生先生、罗海宝先生、舒晓雪先生、杨本宏先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名王洪俊先生、张冬花女士、刘芳端先生作为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会董事候选人简历详见附件《第四届董事会董事候选人简历》。

上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行逐项表决。上述独立董事候选人中张冬花女士为会计专业人士。公司第四届董事会独立董事候选人中张冬花女士、刘芳端先生已取得独立董事资格证书，王洪俊先生尚未取得独立董事资格证书，并已书面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，
并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会表决。

二、其他说明

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本次董事候选人的议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。公司第四届董事会任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起生效。本次董事候选人任职资格及人数符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法规的要求。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

公司对第三届董事会全体成员在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 23 日
附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

柴震先生：1968 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。
2015 年 11 月至今，任公司董事长兼总经理； 2012 年 2 月至今，任安徽成飞集成瑞鹄汽车
模具有限公司董事； 2022 年 1 月至今，任芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司董事长；2014
年 10 月至今，任芜湖宏博投资有限公司董事长；2014 年 11 月至今，任芜湖宏博模具科技
有限公司董事长；2016 年 6 月至今，任芜湖宏创投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙
人代表；2023 年 11 月至 2024 年 9 月，任达奥（芜湖）汽车制品有限公司董事。

截至本公告披露日，柴震先生为公司实际控制人，未直接持有公司股票，通过芜湖宏博模具科技有限公司、芜湖宏博投资有限公司间接持有公司股份 2,736.49 万股；柴震先生担任公司控股股东芜湖宏博模具科技有限公司董事长，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。