公告日期：2024-12-24

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-085
瑞鹄汽车模具股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会
议于 2024 年 12 月 21 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，其中
董事戚士龙先生、王慧霞女士、陈迎志先生和张大林先生以通讯方式出席本次会
议。会议通知已于 2024 年 12 月 16 日以专人或邮件送达的方式通知全体董事。本
次会议由公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会即将届满，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司第三届董事会同意柴震先生、舒晓雪先生、杨本宏先生、庞先伟先生、吴春生先生、罗海宝先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，审议结果如下：

1.1 选举柴震先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


1.2 选举舒晓雪先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.3 选举杨本宏先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.4 选举庞先伟先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.5 选举吴春生先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.6 选举罗海宝先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会即将届满，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司第四届董事会同意张冬花女士、刘芳端先生、王洪俊先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新的一届独立董事就任前，原独立董事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，审议结果如下：

2.1 选举张冬花女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.2 选举刘芳端先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.3 选举王洪俊先生为公司第四届董事会独立董事


表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

本议案已经公司提名委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于公司董事会外部董事（含独立董事）津贴的议案》

经审议，董事会一致认为：制定公司外部董事的津贴标准，能进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司外部董事的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司……
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