公告日期：2024-12-31

国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司

预计日常关联交易的核查意见

国海证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“顺博合金”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对顺博合金预计日常关联交易的事项进行了核查，核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、概述

顺博合金结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，在对 2025 年经营环境和市场情况进行总体分析之后，对公司 2025 年日常关联交易额度进行了预计。
重庆辰泰机械有限公司（以下简称“辰泰机械”）及浙江豪艺金属制品有限公司（以下简称“浙江豪艺”）为公司的关联法人。公司预计 2025 年辰泰机械及浙江豪艺拟从公司及子公司购买部分铝合金锭产品或加工服务，其中，辰泰机械预计年度关联交易金额累计不超过 2,500 万元，浙江豪艺预计年度关联交易金额累计不超过2,500万元。具体执行情况需按双方最终签署的相关协议予以明确。
2、本次交易构成关联交易

因辰泰机械为公司联营企业泰利尔的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《重庆顺博铝合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，辰泰机械是公司的关联法人，公司与辰泰机械的交易构成关联交易。浙江豪艺为公司实际控制人之一王启的女儿王晓及其配偶王波共同控制，浙江豪艺系公司的关联法人，公司与浙江豪艺的交易构成关联交易。

3、本次交易的审议程序及相关意见

公司独立董事召开了第四届董事会第三次独立董事专门会议同意将上述关联交易提交公司董事会审议。根据《上市规则》和《公司章程》等的相关规定，
上述日常关联交易计划金额未达到公司股东大会的审议标准，属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。公司独立董事专门会议审核意见：所涉关联交易均为公司日常经营产生，符合公司利益；所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。因此同意提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。

2024 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事
会第二十一次会议审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。关联董事王真见先生、王增潮先生及王启先生回避表决了本议案。

公司监事会认为，本次日常关联交易计划采用市场化定价原则，公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类 关 联 交 关 联 交 2025 年预计 2024 年截至披露日已发
别 关联人 易内容 易 定 价 金额 生金额

原则

重 庆 辰 销 售 铝

向关联人销 泰 机 械 锭（液） 市 场 化 预计不超过

售产品、商品 有 限 公 或 提 供 定 价 原 2,500 万 元 1,345.73 万元

或提供劳务 司 受 托 加 则 （不含税）

工服务

浙 江 豪 销 售 铝

向关联人销 艺 金 属 锭（液） 市 场 化 预计不超过

售产品、商品 制 品 有 或 提 供 定 价 原 2,500 万 元 297.44 万元

或提供劳务 限公司 受 托 加 则 （不含税）

工服务

预计不超过

合计 —— —— —— 5,000 万 元 1,643.17 万元

（不含税）


关联交 2024 年 实 际 发 生

关 联 交……
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