公告日期：2024-12-31

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-085
债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二十一次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。会议通知于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件方式向全体监事发出。
本次会议由公司监事会主席罗乐先生召集并主持。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议：

(一) 审议通过了《关于拟接受关联方为公司及子公司提供担保的
议案》

公司监事会认为，关联方为公司银行贷款提供担保，系为了满足公司生产经营的资金需求，保障公司的持续发展能力。有利于公司的发展，符合公司的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的
情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(二) 审议通过了《关于 2025 年度内公司、全资（控股）子公司及
孙公司互相提供担保的议案》

公司监事会认为，公司以自有资产为本公司融资提供担保，及公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保，是综合考虑了顺博合金、各全资（控股）子公司、孙公司的目前发展情况、未来资金需求、资金偿付能力等因素，有利于公司 2025 年度整体经营目标的实现。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(三) 审议通过了《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置
资金购买理财产品的议案》

公司监事会认为，授权公司及合并范围内主体利用短期内出现的现金流冗余，选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品。有利于提高自有资金使用效率，获得额外的资金收益。不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(四) 审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为，本次日常关联交易计划采用市场化定价原则，公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利
益的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(五) 审议通过《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》
公司开展套期保值业务，可以充分利用期货期权市场功能，锁定价格，有效管理价格波动带来的风险，能够在一定程度上规避价格波动对年度经营业绩的影响。公司已制定了《商品期货期权套期保值业务管理办法》，加强内部控制，合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，落实风险防范相关措施。同意公司开展商品期货期权套期保值业务。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

《第四届监事会第二十一次会议决议》

特此公告

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会
2024 年 12 月 31 日

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