公告日期：2024-12-31

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-094
债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十六次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会
的议案》，决定于 2025 年 1 月 16 日（星期四）14:00 召开公司 2025 年
第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、 股东大会会议的届次：重庆顺博铝合金股份有限公司 2025 年
第一次临时股东大会（以下简称“会议”）。

2、 会议的召集人：公司董事会。

3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、 会议召开的时间、日期：

（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）14：00。
（2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为
2025 年 1 月 16 日 9:15—9:25；9:30—11：30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 1 月 16
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式召开。

（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、 会议的股权登记日：2025 年 1 月 10 日（星期五）

7、 出席对象：

（1）于 2025 年 1 月 10 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、 会议地点：重庆市渝北区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座
22 楼公司会议室。

二、 会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码 议案内容 备注


该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于公司 2025 年融资计划的议案》 √

2.00 《关于拟接受关联方为公司及子公司提供担保的议 √

案》

3.00 《关于 2025 年度内公司、全资（控股）子公司及孙 √

公司互相提供担保的议案》

4.00 《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》 √

上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，相关内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述提案中，提案 3 为特别决议方式，需经出席会议有表决权股东所持表决权总数的 2/3 以上同意。其它议案均为普通决议方式、需经出席会议股东所持表决权总数的1/2以上同意。提案2涉及关联担保事项，审议时关联股东需回避表决。股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单……
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