公告日期：2025-01-02

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2025-001
盛视科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议
于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董
事会会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件、直接送达等方式向各位董事发
出。本次会议应出席董事 7 名（含独立董事 3 名），实际出席董事 7 名，公司监
事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<盛视科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，不断激励公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心骨干人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规制定了《盛视科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“本次激励计划”）。

董事蒋冰、黄鑫、胡刚为本次激励计划激励对象，对该议案的表决予以回避。
表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。


本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

《盛视科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》、《盛视科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》具体内容详见 2025年 1 月 2 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于<盛视科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《盛视科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，特制定《盛视科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

董事蒋冰、黄鑫、胡刚为本次激励计划激励对象，对该议案的表决予以回避。
表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

《盛视科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
具体内容详见 2025 年 1 月 2 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股
票激励计划有关事项的议案》

为了具体实施公司2024年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划的以下有关事项：

1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象是否符合参与本次激励计划的资格和条件，确定公司本次激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

（6）授权董事会对激励对象获授的限制性股票的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以……
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