公告日期：2024-10-31

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2024-091
债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议
于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于
2024 年 10 月 25 日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，
实际参与表决董事 9 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1．审议通过《关于 2024 年前三季度计提减值准备的议案》

经审核，公司董事会认为：公司本期计提减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，计提减值准备事项依据充分，更加公允地反映公司的财务状况、资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本期减值准备的计提。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳中天精装股份有限公司关于 2024 年前三季度计提减值准备的公告》（公告编号：2024-093)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。


2．审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

经审核，公司董事会认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司《2024 年第三季度报告》严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况，同意公司编制的《2024 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳中天精装股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-094)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

3．审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》

为加强对公司子公司的管理控制，确保子公司规范运作，促进子公司健康发展，维护公司和投资者的合法权益，结合公司实际情况特制定《子公司管理制度》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳中天精装股份有限公司子公司管理制度》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

4．审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关工作，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益，结合公司实际情况特制定《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳中天精装股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。


经审议，公司董事会认为：鉴于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，同意公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳中天精装股份有限公司拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-095)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案需提交股东大会审议。

6．审议通过《关于可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会认为，本次结……
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