公告日期：2024-08-31

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2024-082
债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次
会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知
于 2024 年 8 月 17 日以邮件、通讯方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实
际参与表决监事 3 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告全文》及其摘要严格按照
中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况，同意公司编制的《2024 年半年度报告全文》及其摘要。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号:2024-083)。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司监事会认为公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号:2024-084)。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

3、审议通过《关于 2024 年半年度计提减值准备的议案》

公司监事会认为本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况，公允地反映了截
至 2024 年 6 月 30 日公司的财务状况。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年半年度计提减值准备的公告》（公告编号：2024-085)。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

三、备查文件

1、《深圳中天精装股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

深圳中天精装股份有限公司监事会
2024 年 8 月 30 日

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