公告日期：2024-08-10

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2024-077
债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会
2、 股东大会召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于

提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有

关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、 会议召开时间：

（1）现场会议：2024 年 8 月 29 日（星期四）下午 14：30 点开始（参加现场

会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 29 日

上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 29 日

9:15-15:00 任意时间。
5、 会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、 股权登记日：2024 年 8 月 26 日（星期一）

7、 出席对象：

（1）截至 2024 年 8 月 26 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、 会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼大会
议室。
二、 股东大会审议事项
1. 审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾

的栏目可

以投票

100 总议案：以下全部议案 √

非累积投票提案

1.00 关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的 √

议案

2. 披露情况

上述议案已经于 2024 年 8 月 9 日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议
通过。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》上披露的相关公告文件。
3. 特别说明

上述审议的议案 1 为普通决议事项，需经出席股东大会股东所持的有效表决权
的过半数通过。

上述审议的议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。
三、 会议登记等事项
1、 登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。
2、 登记时间：

（1）现场登记时间：2024 年 8 月 27 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；

（2）电子邮件方式登……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。