公告日期：2024-07-24

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2024-069
债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 7 月 18
日披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-066），
公司定于 2024 年 8 月 5 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临
时股东大会。

2024 年 7 月 22 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全
资子公司对外投资暨关联交易的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

2024 年 7 月 22 日，公司控股股东宿迁市中天荣健企业管理有限公司向董事会提
交了《关于提请增加深圳中天精装股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会临时提案的函》，提请增加《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第三次临时股东大会进行审议。

根据《深圳中天精装股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上市公司股东大会规则》等的有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，宿迁市中天荣健企业管理有限公司持有公司股份 5,280 万股，占公司总股本的 29.06%，符合向股东大会提交临时提案的主体资格；临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
公司董事会同意将宿迁市中天荣健企业管理有限公司提请的临时提案提交至公司2024 年第三次临时股东大会审议。除上述增加的临时提案事项外，公司 2024 年第三次临时股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将增加临时提案后的公司 2024 年第三次临时股东大会补充通知公告如下：

一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
2、 股东大会召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于
提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有
关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、 会议召开时间：

（1）现场会议：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 14：30 点开始（参加现场
会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 5 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月5日9:15-15:00 任意时间。
5、 会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、 股权登记日：2024 年 7 月 31 日（星期三）

7、 出席对象：

（1）截至 2024 年 7 月 31 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托
书附后），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、 会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼大会
议室。
二、 股东大会审议事项
1. 审议事项

备注

提案编码 提案名称 ……
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