公告日期：2024-04-26

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2024-030
债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2023 年度股东大会
2、 股东大会召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提

请召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行

政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、 会议召开时间：

（1）现场会议：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14：30 点开始（参加现场

会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日

上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日

9:15-15:00 任意时间。
5、 会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、 股权登记日：2024 年 5 月 21 日（星期二）

7、 出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 21 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、 会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼大会
议室。
二、 股东大会审议事项
1. 审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：以下全部议案 √

非累积投票提案

1.00 议案一：《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议 √

案》

2.00 议案二：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

3.00 议案三：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议 √

案》

4.00 议案四：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议 √

案》

5.00 议案五：《关于公司 2023 年度财务决算报告》 √

6.00 议案六：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 √

案》

7.00 议案七：《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》 √

8.00 议案八：《关于公司拟对外出售资产的议案》 √

9.00 议案九：《关于审议公司未来三年（2024 年-2026 年） √

股东回报规划的议案》


10.00 议案十：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程 √

序向特定对象发行股票的议案》

……
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