公告日期:2024-04-26
证券代码:002986 证券简称:宇新股份 公告编号:2024-059
广东宇新能源科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东宇新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一
次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议
通知于 2024 年 4 月 22 日以邮件方式发出,会议应出席董事 7 人,实际出席董事
7 人,其中陈爱文、李国庆、陈海波、曾斌以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召集并主持,公司监事、部分高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论并表决,审议并通过如下议案:
1、《2024 年第一季度报告》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议
特此公告。
广东宇新能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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