公告日期：2024-12-12

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-126
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“森麒麟”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于
2024 年 12 月 11 日召开第三届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于
换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名。经公司监事会征询公司股东建议并对候选人任职资格进行审查后，同意提名刘炳宝先生、纪晓龙先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。

上述 2 名非职工代表监事候选人选举经股东大会审议通过后，任期自股东大会审议通过之日起三年，并将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事，符合相关法律法规要求。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会
监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司对第三届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会
2024 年 12 月 12 日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、刘炳宝先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任三角集团有限公司半钢事业部车间主任、森麒麟有限生产部生产部长、森麒麟副总经理。现任森麒麟监事会主席。

刘炳宝先生通过青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 1,260,000 股，占公司总股本的 0.12%。刘炳宝先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘炳宝先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

2、纪晓龙先生：1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
现任森麒麟监事、后勤保障部主任。

纪晓龙先生未持有公司股份。纪晓龙先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。纪晓龙先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。


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