森麒麟:关于修订《公司章程》的公告
森麒麟资讯
2024-12-11 16:58:52
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公告日期:2024-12-12


证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2024-124

债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 11 日

召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,

本事项尚需提交公司股东大会审议,具体内容如下:

为进一步提升公司规范运作水平完善公司治理体系,根据《公司法》《深圳

证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定,结合

公司实际情况,拟将公司董事会成员人数由 9 名调整为不少于 7 名,并对《公司

章程》进行相应修订,具体如下:

序号 修订前 修改后

第一百零九条 董事会由 9 名董事组成,其中包 第一百零九条 董事会由不少于 7 名董事组成,其
括独立董事 3 人。董事会设董事长 1 人。公司可 中包括独立董事 3 人。董事会设董事长 1 人。公司
1 以设副董事长。公司独立董事中应当至少包括一 可以设副董事长。公司独立董事中应当至少包括一
名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职 名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称
称或注册会计师资格的人士)。 或注册会计师资格的人士)。

除上述修订外,《公司章程》中的其他条款不变,本事项尚需提交公司股东

大 会 审 议 。 修 改 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 已 同 步 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理修订《公司章程》相关备

案登记的具体事宜。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2024 年 12 月 12 日

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