公告日期：2024-12-12

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-125
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“森麒麟”）第三届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于
2024 年 12 月 11 日召开第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于
换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名秦龙先生、林文龙先生、秦靖博先生、许华山女士、王倩女士、王宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。独立董事候选人李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，谢东明先生为会计专业人士。第四届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。


上述董事候选人人数符合相关法律法规的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述关于公司换届选举第四届董事会董事的相关议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行逐项表决。公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司第三届董事会非独立董事金胜勇先生因个人生活规划原因任期届满后将不再担任公司非独立董事职务。金胜勇先生直接持有公司股份 895,720 股，占公司当前总股本的 0.09%；金胜勇先生通过青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 3,045,000 股，占公司当前总股本的 0.29%。金胜勇先生将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求进行股份管理。金胜勇先生在担任公司董事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

金胜勇先生在担任公司董事期间，勤勉尽责履行董事职责，在参与公司重大决策、推动公司规范运作、助力公司快速发展等方面做出了重要贡献，公司对金胜勇先生表示衷心的感谢！

二、关于董事候选人相关事项的说明

本次董事候选人秦龙先生于 2024 年 11 月 29 日收到中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）出具的《立案告知书》，秦龙先生因涉嫌短线交易公司可转债被中国证监会立案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司实控人、董事长因涉嫌短线交易收到立案告知书的公告》（公告编号：2024-121）。截至本公告披露日，上述事项尚未有明确结论意见。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》3.2.2 条的规定，“……董事、监事和高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：……（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。”

公司董事会认为：秦龙先生系公司控股股东、实际控制人，公司创始人，自公司成立以来一直担任公司董事长。秦龙先生对轮胎行业发展具有深刻的洞见，对公司战略发展、经营管理具有关键引领作用，为公司灵魂人物，秦龙先生继续担任公司董事会相关职务对公司可持续发展具有极为关键的作用。秦龙先生上述短线交易事项不存在主观故意，不存在利用短线交易谋求利益的目的，且已承诺自买入相关可转债之日起 1……
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