公告日期:2024-10-19
证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2024-108
债券代码:127050 债券简称:麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议于2024年10月18日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2024年10月13日以通讯及直接送达方式通知全体监事。
本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。其中,现场参加监事1名,监事牟晋宝先生、纪晓龙先生因工作原因,以通讯方式参加。会议由监事会主席刘炳宝先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
经审核,监事会认为:董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-109)。
(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
经审核,监事会认为:公司本次使用部分闲置2023年向特定对象发行股票募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用,不存在损害公司及股东利益的情形,且审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。监事会同意公司使用额度不超过100,000万元人民币的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-110)。
(三)审议通过《关于调整2024年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
经审核,监事会认为:公司调整2024年度开展外汇套期保值业务额度是从满足公司实际经营角度出发,以进一步锁定成本、防范和规避外汇风险为目的,有利于公司稳健经营,防范汇率大幅波动对公司的不良影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,更好地维护公司及全体股东的利益。监事会同意公司本次调整2024年度开展外汇套期保值业务额度事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2024年度开展外汇套期保值业务额度的公告》(公告编号:2024-111)。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会
2024年10月19日
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