公告日期：2024-05-07

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-063

债券代码：127050 债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2024年5月6日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2024年5月6日（星期一）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月6日9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2024年5月6日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长秦龙先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代表22人，代表有表决权股份521,552,261股，占公司有表决权股份总数的50.7322％（截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为1,033,288,598股，其中公司回购专用证
券 账 户 持 有 公 司 股 份5,239,000 股 ， 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 为
1,028,049,598股）。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表11人，代表有表决权股份510,666,727股，占公司有表决权股份总数的49.6734％。通过网络投票的股东及股东授权代表11人，代表有表决权股份10,885,534股，占公司有表决权股份总数的1.0589％。

（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表14人，代表有表决权股份11,357,014股，占公司有表决权股份总数的1.1047％。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表3人，代表有表决权股份471,480股，占公司有表决权股份总数的0.0459％。通过网络投票的中小股东及股东授权代表11人，代表有表决权股份10,885,534股，占公司有表决权股份总数的1.0589％。

（3）公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

（4）德恒上海律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更向特定对象发行股票募集资金用途的议案》。

总表决情况：同意521,425,861股，占出席会议所有股东所持股份的99.9758％；反对126,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：同意11,230,614股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.8870％；反对126,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1130％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所

2、见证律师姓名：谢强、胡宝月

3、法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2024年第三次临时股东大会会议决议；

2、德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

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