公告日期：2024-04-19

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-056
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于变更向特定对象发行股票募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“森麒麟”）于 2024
年4月18日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，全票审议通过了《关于变更向特定对象发行股票募集资金用途的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募集资金用途进行变更，募集资金投资项目由“西班牙年产 1200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”（以下简称“原募投项目”）变更为 “森麒麟（摩洛哥）年产 600 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”及“森麒麟（摩洛哥）年产 600 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（二期）”即“森麒麟（摩洛哥）年产 1200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”（以下简称“新募投项目”）。上述新募投项目已取得相关境外投资项目备案，上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1432 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次实际发行人民币普通股（A 股）股票 94,307,847股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 29.69 元/股，募集资金总额为人民币2,799,999,977.43 元，扣除各项发行费用（不含税）10,389,830.63 元，募集资
金净额为人民币 2,789,610,146.80 元。2023 年 8 月 17 日，上述募集资金经信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2023JNAA5B0164 号

《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上

述募集资金。

（二）募集资金使用情况

截至本公告披露日，公司向特定对象发行股票募集资金原计划投入情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称（原募投项目） 投资总额 募集资金计划投 募集资金已

入金额 投入金额

1 西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡 376,587.25 278,961.01 0.00

子午线轮胎项目

合计 376,587.25 278,961.01 0.00

（三）本次拟变更募集资金用途的基本情况

变更前 变更后

原募投项目 总投资额 拟投入募集 新募投项目名称 总投资额 总投资额 拟投入募集资
名称 （万人民 资金金额（万 （万美元） （万人民 金金额（万人民
币） 人民币） 币） 币）

森麒麟（摩洛哥） 森麒麟

年产600万条高 （摩洛

西班牙年产 性能轿车、轻卡 哥）年 29,678.00 210,565.41

1200万条……
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