公告日期：2024-03-22

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-046

债券代码：127050 债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2024年3月21日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2024年3月21日（星期四）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月21日9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2024年3月21日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长秦龙先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代表43人，代表有表决权股份377,873,934股，占公司有表决权股份总数的51.3222％（截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为738,777,253股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份2,500,000股，本次股东大会有表决权股份总数为736,277,253股）。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表10人，代表有表决权股份364,425,376股，占公司有表决权股份总数的49.4957％。通过网络投票的股东及股东授权代表33人，代表有表决权股份13,448,558股，占公司有表决权股份总数的1.8266％。

（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表35人，代表有表决权股份13,448,758股，占公司有表决权股份总数的1.8266％。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表2人，代表有表决权股份200股，占公司有表决权股份总数的0.00003％。通过网络投票的中小股东及股东授权代表33人，代表有表决权股份13,448,558股，占公司有表决权股份总数的1.8266％。

（3）公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

（4）德恒上海律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》。

总表决情况：同意377,743,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.9654％；反对110,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权20,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053％。

99.0274％；反对110,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8224％；弃权20,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1502％。

2、审议通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》。

总表决情况：同意371,937,026股，占出席会议所有股东所持股份的98.4289％；反对110,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权5,826,308股（其中，因未投票默认弃权5,806,108股），占出席会议所有股东所持股份的1.5419％。

中小股东表决情况：同意7,511,850股，占出席会议的中小股东所持股份的55.8553％；反对110,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8224％；弃权5,826,308股（其中，因未投票默认弃权5,806,108股），占出席会议的中小股东所持股份的43.3223％。

3、审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》。

总表决情况：同意371,937,026股，占出席会议所有股东所持股份的98.4289％；反对110,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权5,826,30……
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