公告日期：2024-04-27

民生证券股份有限公司

关于湖南湘佳牧业股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“湘佳股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经审慎核查，就湘佳股份第四届董事会第四十次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》所涉及的事项，发表如下保荐意见：

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1814 号）核准，公司于 2022 年 4
月 19 日公开发行了 640 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额
64,000 万元，扣除各项发行费用（含税）后的实际募集资金净额为630,463,500.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（天健验字[2022]2-8 号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

湘佳股份拟使用不超过 1.5 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及有效期内资金可以滚动使用。

一、《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露募集资金投资项目的情况
单位:人民币万元

项目名称 总投资额 募集资金 项目备案文号

投资额

一、1,350 万羽优质鸡标准化养殖基地建设项目

新铺镇千斤塔畜禽标准化养殖 10,792.00 10,600.00 石发改备[2019]150 号

基地二分场

石门县夹山镇汉丰村占家湾鸡 7,500.00 7,400.00 石发改备[2020]182 号

场

夹山镇栗山村张家山鸡场 6,000.00 5,950.00 石发改备[2020]273 号

夹山镇浮坪村鸡场 6,000.00 5,950.00 石发改备[2020]272 号

小计 30,292.00 29,900.00 --

二、1 万头种猪养殖基地项目

太平镇滚子坪畜禽种苗基地 10,000.00 9,700.00 石发改备[2019]166 号

太平镇天心园畜禽种苗基地 10,000.00 9,500.00 石发改备[2019]48 号

小计 20,000.00 19,200.00 --

补充流动资金 14,900.00 14,900.00 --

合 计 65,192.00 64,000.00 --

二、募集资金闲置情况

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高公司募集资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目正常进行且不存在变相改变募集资金用途的行为的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资品种及安全性

为严格控制风险，公司拟使用部分闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、大额存单和券商收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，收益分配采用现金分配方式。
（二）投资额度及期限

使用部分闲置募集资金额度进行现金管理额度不超过人民币 1.5 亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期……
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