公告日期：2024-04-26

成都天箭科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文
件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的相关规定，切实履行股东大会
赋予董事会的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，本着认真负责的态
度，勤勉尽责，维护公司及全体股东的合法权益。同时，董事会在这一年的工作
中，积极指导并协助管理层不断完善法人治理，有效促进了公司持续健康稳定发
展，公司的综合价值也得到了进一步提升。

现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司的总体经营概况

在董事会的领导下，公司经营班子和全体员工励精图治，努力克服客观困难
对生产经营带来的影响。报告期内，公司实现营业收入 16,723.15 万元，归属于
上市公司股东的净利润 5,004.82 万元，扣除非经常性损益的净利润 4,919.37
万元。

二、董事会工作情况

2023 年度共召开了 5 次董事会，会议做出的各项决议均得到执行；召集了 3

次股东大会，董事会提请审议事项都获得了通过。独立董事谨遵诚信和勤勉义务，
独立履行职责，认真维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益。

1、董事会会议情况

2023 年召开了 5 次董事会，具体会议情况如下：

序号 会议届次 会议召开 会议审议并通过的事项

日期

1.《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

2.《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

3.《关于<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》

1 第二届董事会 2023 年 4 4.《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

第十一次会议 月 26 日 5.《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

6.《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

7.《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》


8.《关于<2022 年度内部控制规则落实自查表>的议案》

9.《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

9.1 关于公司董事长楼继勇 2023 年度薪酬的议案

9.2 关于公司董事、总经理陈镭 2023 年度薪酬的议案

9.3 关于公司董事梅宏 2023 年度津贴的议案

9.4 关于公司董事、副总经理何健 2023 年度薪酬的议案

9.5 关于公司独立董事王虹 2023 年度津贴的议案

9.6 关于公司独立董事黄兴旺 2023 年度津贴的议案

9.7 关于公司独立董事杨建宇 2023 年度津贴的议案

10.《关于公司 2023 年度非董事高级管理人员薪酬方案的议
案》

11.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

12.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

……
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