公告日期：2024-04-26

成都天箭科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成
员根据《公司法》《证券法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵照《公
司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的态度，认真地
履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了所有的董事会会议和股东大会，
并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护
了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

2023 年召开了 5 次监事会，具体会议情况如下：

序号 会议届次 会议召开 会议审议并通过的事项

日期

1.《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

2.《关于<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》

3.《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

4.《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

5.《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

1 第二届监事会 2023 年 4 6.《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

第十次会议 月 26 日 7.《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

8.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

9.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

10.《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

11.《关于募集资金投资项目延期的议案》

12.《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

1.《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

2 第二届监事会 2023 年 8 2.《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
第十一次会议 月 23 日 告>的议案》

3.《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

3 第二届监事会 2023 年 10 1.《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

第十二次会议 月 30 日

第二届监事会 2023 年 12 1.《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选
4 第十三次会议 月 4 日 人的议案》

1.1《选举刘成梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事》

1.2《选举吴碧芸女士为公司第三届监事会非职工代表监事》
2.《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

二、2024 年工作计划

监事会工作情况

1、公司依法运作情况

2023 年度，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》
等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对会议的召集、召开、表
决、决议事项，董事会执行股东大会的情况，公司的决策程序，内部控制制度的
建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。公司董
事会、股东大会决议也能够得到很好地落实、公司内部控制体系健全完善，形成
了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制，法人治理结构完整、
公司董事、高级管理人员严格遵守国家有关的法律、法……
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