公告日期：2024-04-26

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-008
成都天箭科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知于2024年4月12日以书面、电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长楼继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

与会董事认真听取了公司总经理陈镭先生所作的《2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司2023年度整体经营情况，公司管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，确保了公司稳定健康的发展。

（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度独立董事述职报告》。


（三）审议通过《关于<2023 年年度报告〉全文及摘要的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》披露的《2023年年度报告》及摘要。

公司董事、监事、高级管理人员对《2023年年度报告》签署了书面确认意见。
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

同意以公司总股本120,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.8元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的
议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》披露的《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容已同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者查阅。


本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，已于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过《关于<2023 年度内部控制规则落实自查表〉的议案》

表决结果：同……
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