公告日期：2024-04-26

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-009
成都天箭科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知于 2024
年 4 月 12 日以书面、电子邮件、电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席罗太容女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

经审核，监事会认为：公司编制和审核公司 2023 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》披露的《2023年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》


表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

监事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案与公司业绩相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公司股东，尤其是中小股东的利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

监事会认为：公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、完整。公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等规定和要求，严格履行了必要的决策程序，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》披露的《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。


监事会根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）往年为公司提供服务的情况，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和……
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