公告日期：2024-08-13

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-079
债券代码：127051 债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有
限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 12 日以电子
邮件方式发出通知，会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次会议
由董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、
高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于向下修正“博杰转债”转股价格的议案》。

鉴于公司 2024 年第四次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均
价为 26.82 元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为 25.67 元/股。
根据《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规 定，公司本次向下修正后的“博杰转债”转股价格应不低于 26.82 元/股。

经公司 2024 年第四次临时股东大会授权，根据《珠海博杰电子股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，董事会同意将“博杰转债”
的转股价格由 61.89 元/股向下修正为 26.82 元/股。修正后的转股价格自 2024 年
8 月 13 日起生效。

具体情况请见公司在信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正
“博杰转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

三、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 13 日

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