公告日期：2024-06-26

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-065
债券代码：127051 债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于
2024 年 6 月 21 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 6 月 25 日在公司 12
楼会议室，以现场及通讯的方式召开。本次会议由半数以上董事推举董事王兆春
先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事陈均、付林、独
立董事谭立峰、李冰、黄宝山以通讯方式与会，公司监事、高级管理人员列席会 议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》；

根据《公司章程》等的有关规定，同意选举王兆春先生为公司第三届董事会 董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日 止。（简历详见附件）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《公司章程》等的有关规定，同意选举公司第三届董事会各专门委员会 委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 （简历详见附件）

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会，具体组成如
下：

委员会名称 委员会成员 主任委员

战略委员会 王兆春、陈均、谭立峰 王兆春

审计委员会 谭立峰、王兆春、黄宝山 谭立峰

提名与薪酬委员会 李冰、王兆春、谭立峰 李冰

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》；

根据《公司章程》等的有关规定，同意聘任成君先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案已经公司提名与薪酬委员会会议全票审议通过。

4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》；

根据《公司章程》等的有关规定，同意聘任付林先生、刘晓勇先生、邹杰先生、陈龙先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案已经公司提名与薪酬委员会会议全票审议通过。

5、审议通过《关于聘任财务总监的议案》；

根据《公司章程》等的有关规定，同意聘任张彩虹女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案已经公司提名与薪酬委员会和审计委员会会议全票审议通过。

6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

根据《公司章程》等的有关规定，同意聘任黄璨女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

黄璨女士已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书联系方式如下：


电话：19925535281

传真：0756-8519960

邮箱：zhengquan@zhbojay.com

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案已经公司提名与薪酬委员会会议全票审议通过。

7、审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》；

同意聘任潘冬女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结……
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