公告日期:2024-06-03
证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2024-058
债券代码:127051 债券简称:博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2024 年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。公司第二届董事会第三十二次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议:2024 年 6 月 18 日下午 14:50;
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年6月18日上午9:15
至 9:25,9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行
网络投票的时间为 2024 年 6 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日:2024 年 6 月 11 日。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人;
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:珠海市香洲区科旺路 66 号珠海博杰电子股份有限公司
12 楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议事项
表一:本次股东大会议案编码表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于非独立董事薪酬方案的议案》 √
3.00 《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》 √
4.00 《关于监事薪酬方案的议案》 √
累积投票议案 议案 5、6、7 为等额选举
5.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 应选人数(4)人
5.01 选举非独立董事候选人王兆春先生 √
5.02 选举非独立董事候选人陈均先生 √
5.03 选举非独立董事候选人付林先生 √
5.04 选举非独立董事候选人成君先生 √
6.00 《关于董事会换……
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