公告日期：2024-06-03

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-048
债券代码：127051 债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次
会议于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 5 月 31 日在
公司 12 楼会议室，以现场及通讯的方式召开。本次会议由董事长王兆春先生主
持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事王兆春先生、宋小宁先
生、黄宝山先生、杨永兴先生以通讯方式与会，公司监事、高级管理人员列席会 议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于不向下修正“博杰转债”转股价格的议案》

自2024年5月6日至2024年5月31日，公司股票已连续20个交易日的收盘价低 于当期转股价格的85%（即52.61元/股），已触发“博杰转债”转股价格向下修正 条款。综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司 的长期发展潜力与内在价值的信心，公司拟本次不行使“博杰转债”的转股价格向 下修正的权利，且在未来一个月内（即2024年6月1日至2024年6月30日），如再 次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年7月1 日开始重新起算，若再次触发“博杰转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董 事会将再次召开会议决定是否行使“博杰转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向

下修正“博杰转债”转股价格的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2、审议通过《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

因公司部分生产部门和职能部门搬至洪湾园区，现需对公司注册地址进行变

更，同时根据注册地址的变化，对应修订《公司章程》。

（1）注册地址变更情况

变更前公司注册地址：珠海市香洲区福田路10号厂房1一楼-1、二、三、四

楼

变更后公司注册地址：珠海市香洲区福田路10号厂房1一楼-1、二楼、三楼

-1

（2）修改《公司章程》相应条款

条目 修订前 修订后

…… ……

第二条 公司住所：珠海市香洲区福田路 10 号厂房 1 一 公司住所：珠海市香洲区福田路 10 号厂房 1 一楼
楼-1、二、三、四楼 -1、二楼、三楼-1

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，修订后的《公司章

程》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时提请股东大会授权公司

相关人员办理工商变更登记手续。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

3、审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章

程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举，组成第三届董事会。公司董事会

提名王兆春先生、陈均先生、付林先生、成君先生 4 人为公司第三届董事会非独

立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议董事对以上非独立董事候选人进行审议，表决情况如下：

……
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