公告日期：2024-05-25

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-044
债券代码：127051 债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

经全体监事同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有 限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第二届监事会第二十三次会议于 2024
年 5 月 23 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 5 月 24 日在公司 12 楼
会议室，以现场方式召开。本次会议由监事会主席成君先生主持，会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于终止与联合投资人共同收购资产的议案》。

自与卖方 Hardinge Holdings GmBH、J. G. WEISSER SHNE GmbH & Co.签
署《购买主协议》及与格杰投资签署《联合投资协议》及其附属协议以来，公司 严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极组织交易 各方推进本次交易，但鉴于自前述协议签署以来，外部环境发生较大变化，为切 实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究并与交易各方友好协商，公司 监事会同意终止本次交易，并签署针对《购买主协议》的《终止协议》及《联合 投资协议及其附属协议之终止协议》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电 子股份有限公司关于终止与联合投资人共同收购资产的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

三、备查文件
1、《珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》。特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 25 日


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