公告日期：2024-04-29

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-029
债券代码：127051 债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议
于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司
12 楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王兆春先生主持，
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事陈均先生、独立董事宋小宁
先生、黄宝山先生以通讯方式与会，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；

公司独立董事分别向董事会递交了独立董事 2023 年述职报告，并将在公司
2023 年度股东大会上述职。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《2023 年度董事会工作报告》和《珠海博杰电子股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；


具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

公司编制和审核《珠海博杰电子股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2023 年年度报告》全文以及在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》；

公司董事会根据相关规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《2023 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构就公司 2023 年度募集资金存放和使用情况发表了核查意见，会计师事务所出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（六）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司董事会就 2023 年度内部控制编制了 2023 年度内部控制自我评价报告，
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会一致认为：该报告真实、准确地反映了公司 2023 年度在内部控制中……
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