公告日期：2024-10-31

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-123
债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召
开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

一、修订、制定制度基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定，结合公司经营发展的需要，公司对部分制度进行了修订及制定，具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股东大会

1 总经理工作细则 修订 否

2 投资者关系管理制度 修订 否

3 董事、监事和高级管理人员所持本公司股 制定 否

份及其变动管理制度

4 舆情管理制度 制定 否

5 ESG 管理制度 制定 否

二、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议；

2、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司
董事会

2024 年 10 月 31 日


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