公告日期:2019-12-02
北京德恒律师事务所
关于
湖北和远气体股份有限公司
首次公开发行人民币普通股股票(A 股)并上市
法律意见
北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033
目 录
释 义...... 2
第一节 引言...... 7
第二节 正文...... 9
一、本次发行上市的核准和授权...... 9
二、本次发行上市的主体资格...... 9
三、本次发行上市的实质条件......10
四、发行人的设立......10
五、发行人的独立性......14
六、发起人、股东及实际控制人......15
七、发行人的股本及其演变......20
八、发行人的业务......40
九、发行人的关联交易及同业竞争 ......40
十、发行人的主要财产......59
十一、发行人的重大债权债务......73
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 ......74
十三、发行人公司章程的制定与修改 ......74
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ......76
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化......76
十六、发行人的税务......77
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准 ......78
十八、发行人募集资金的运用......78
十九、发行人的业务发展目标......84
二十、诉讼、仲裁或行政处罚......84
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价 ......92
二十二、结论......92
释 义
在本《法律意见》内,除非文义另有所指,下列词语具有下述涵义:
和远气体/发行 湖北和远气体股份有限公司,根据上下文语境亦可指发行
人/公司/股份公 指
人前身和远有限
司
和远有限 指 湖北和远气体有限公司,公司之前身
亚太气体 指 宜昌亚太气体有限公司,和远有限更名之前的公司名称
本次发行 指 发行人申请首次公开发行境内上市普通股(A股)
本次发行与上市 指 发行人申请首次公开发行境内上市普通股(A股)并在深
圳证券交易所中小板上市之行为
近三年及一期/ 指 2015年度、2016年度、2017年度、2018年1-6月
报告期
宜昌蓝天 指 宜昌蓝天气体有限公司,系公司全资子公司
荆州骅珑 指 荆州市骅珑气体有限公司,系公司全资子公司
荆门鸿程 指 荆门鸿程能源开发有限公司,系公司全资子公司
浠水蓝天 指 湖北浠水蓝天联合气体有限公司,系公司全资子公司
襄阳和远 指 襄阳和远气体有限公司,系公司全资子公司
十堰和远 指 十堰和远气体有限公司,系公司全资子公司
黄石和远 指 黄石和远气体有限公司,系公司全资子公司
赤壁和远 指 赤壁和远气体有限公司,系公司全资子公司
老河口和远 指 老河口和远气体有限公司,系公司全资子公司
金猇和远 指 宜昌金猇和远气体有限公司,系公司全资子公司
潜江和远 指 和远气体潜江有限公司,系公司全资子公司
武汉天赐 指 武汉市天赐气体有限公司,系公司全资子公司
伊犁和远 指 伊犁和远气体有限公司,系公司全资子公司
和远销售 指 湖北和远气体销售有限公司,系公司全资子公司
武汉江堤 指 武汉市江堤气体有限公司,系公司全资孙公司
长阳农商行 指 湖北长阳农村商业银行股份有限公司,系公司参股公司
武汉和远青盛气体有限公司,报告期内曾为公司全资子公
和远青盛 指
司,公司已于2017年6月29日转让所持和远青盛全部股权
枝江三宁和远气体有限公司,报告期内曾为公司全资子公
枝江三宁 指
司,已于2015年11月9日注销
宜昌和远西坝气体有限公司,报告期内……
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