公告日期：2024-04-23

湖北和远气体股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行监 事会的职责，切实从维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各 项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范 运作和发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会依照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的规定，规范运作，认真履行了监事会的各项职权和义务。全体监事积极参加监 事会会议和股东大会，列席董事会会议，有效行使了对公司经营管理及董事、高 级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，审议通过 16 项议案。具体内容如下：

届次 召开日期 召开方式 审议事项

第四届监事会 2023 年 10 现场结合 1、关于《2023 年第三季度报告》的议案

第十六次会议 月 26 日 通讯

第四届监事会 2023 年 10 现场结合 1、关于《增加银行综合授信额度》的议案

第十五次会议 月 19 日 通讯 2、关于《宜昌电子特气及功能性材料产业园新增电子
级硅烷项目》的议案

第四届监事会 2023 年 8 现场结合 1、关于《2023 年半年度报告》全文及其摘要的议案
第十四次会议 月 24 日 通讯

第四届监事会 2023 年 4 现场结合 1、关于《2023 年度一季度报告》的议案

第十三次会议 月 26 日 通讯

1、关于《2022 年年度报告全文及其摘要》的议案
第四届监事会 2023 年 4 现场结合 2、关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

第十二次会议 月 25 日 通讯 3、关于《2022 年度财务决算报告》的议案

4、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案

届次 召开日期 召开方式 审议事项

5、关于《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报
告》的议案

6、关于 2022 年度利润分配方案的议案

7、关于续聘会计师事务所的议案

8、关于向银行申请综合授信额度的议案

9、关于开展融资租赁业务的议案

10、关于公司对子公司担保额度预计的议案

11、关于变更会计政策的议案

二、监事会 2023 年度对公司治理的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会能够严格按照《公司法》的有关法规和制度，并遵循《证券法》的要求进行规范化运作，公司监事会认真履行了股东大会的决议，忠实履行了诚信勤勉义务，本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，工作认真负责、决策科学合理、程序规范合法。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。

2、公司财务情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了细致、认真的检查，认为公司财务管理规范、有序，报告期内的财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正的，真实地反映……
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