公告日期：2024-04-23

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-014
湖北和远气体股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会
议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼
2 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 11 日通过邮
件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人，为刘维芳女士）。

会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》

经审议，公司监事会同意：《2023 年年度报告全文及其摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘
要》（公告编号：2024-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，公司监事会同意：公司监事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规、规范性文件等规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》，
客观真实地反映 2023 年度监事会在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等方面所做的工作，在加强对公司财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况的监督等方面的履职情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，公司监事会同意经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《2023年度财务决算报告》，2023 年公司合并实现营业收入 1,654,555,352.66 元，比上年度增长 25.19%；归属于上市公司股东的净利润 83,767,211.12 元，比上年度增长 12.51%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，公司监事会同意公司《2023 年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《立信会计师事务所关于湖北和远气体股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于<2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年母公司净利润76,923,091.95 元，加期初未分配利润 242,428,810.22 元，扣除提取法定盈余公积金 7,692,309.20 元，母公司期末未分配利润 311,659,592.97 元。

经审议，公司监事会同意：公司拟以 2023 年 12 月 31 日在中国登记结算公
司深圳分公司登记在册的总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 16,000,000.00 元（含税）。同

时，公司拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股，共计转增股本 48,000,000
股，本次转增后公司的总股本为 208,000,000 股（具体股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司……
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