公告日期：2024-04-23

2023年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2023 年度董事会工作报告如下：

一、公司2023年度经营情况

2023 年是和远气体“裂变”发展的一年，是两大产业园建设取得阶段性进展的一年，是导入卓越绩效取得明显成绩的一年，也是深入推进公司“十四五”规划的关键之年。

在这一年里，全体和远人锚定“打造具有国际竞争力的综合型气体公司”这一战略目标，同心奋斗、攻坚克难、在技术上不断创新、产品结构上不断突破、管理上不断探索、人才结构上不断优化，各项工作实现了快速发展，各项指标基本达到了预期。公司获得了国家级专精特新“小巨人”企业、第五届宜昌市三峡质量奖等荣誉；优化各生产版块安全管理模式，推动主动性安全意识管理；白洋、潜江工业园建设有效推进，为公司迈向百亿目标打下坚实基础；新产品业务拓展取得较大突破；责任追究体系逐步成形，有效促进了各项工作落地；绩效改善成果显著，有力地保障了利润指标实现；卓越绩效标准全面导入，公司管理提升工作成效明显；上市公司规范治理成效显著。

2023年度，公司实现营业收入16.55亿元，比上年度增长25.19%；归属于上市公司股东的净利润8,376.72万元，比上年度增加12.51%，扣非后净利润
8,020.96万元，比上年增长4.64%；公司资产总额40.75亿元，公司负债总额
27.73亿元，资产负债率68.06%。


二、2023年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，本届董事会共召开了 7 次会议，共审议通过 33 项议案。会议情
况如下：

届次 召开日期 召开 审议事项

方式

1、关于《2022 年年度报告全文及其摘要》的议案；

2、关于《2022 年度董事会工作报告》的议案；

3、关于《2022 年总经理工作报告》的议案；

4、关于《2022 年度财务决算报告》的议案；

5、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案；

6、关于《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议
案；

第四届董事会 2023 年 4 现场结 7、关于《2022 年度利润分配方案》的议案；

第十六次会议 月 25 日 合通讯 8、关于续聘会计师事务所的议案；

9、关于向银行申请综合授信额度的议案；

10、关于开展融资租赁业务的议案；

11、关于公司对子公司担保额度预计的议案；

12、关于变更会计政策的议案；

13、关于调整公司组织架构的议案；

14、关于制定公司《保密制度》的议案；

15、关于召开公司 2022 年年度股东大会的……
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