公告日期:2024-04-26
证券代码:002963 证券简称:豪尔赛 公告编号:2024-009
豪尔赛科技集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2024年4月14日以书面和电子邮件的方式发出会议通知,会议于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长戴宝林先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
公司《2023 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2023年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过,尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,该项议案获得通过。
(二)审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
公司 《2024 年 第一 季 度报 告》 详见 《 证券时 报》 和巨 潮 资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,该项议案获得通过。
(三)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
《 2023 年 度董 事会 工作报 告》 详见 《 证券时 报》 和巨 潮 资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事张善端先生、傅穹先生和许峰先生分别向公司董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2023 年年度股东大会上述职,述职报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,该项议案获得通过。
(四)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
经审核,董事会认为:2023 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议,该报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,该项议案获得通过。
(五)审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,该项议案获得通过。
(六)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
《 2023 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,该项议案获得通过。
(七)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经综合考虑公司经营状况、发展规划以及未来发展需要,董事会研究决定:
本年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。公司 2023 年度未分配利润将累积滚存至下一年度。
本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,该项议案获得通过。
(八)审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
《 2023 年度内部控制自我评价报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,该项议案获得通过。
(九)审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》……
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