公告日期：2024-12-19

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-113
青鸟消防股份有限公司

关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划

首次授予股票期权第一个行权期自主行权的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次行权的股票期权代码：037416，期权简称：青鸟 JLC3。

2、本次股票期权符合行权条件的激励对象共 323 人，可行权的股票期权数量为11,718,714 份，行权价格为 11.59 元/份。

3、首次授予股票期权共分为三个行权期，第一个行权期实际可行权期限为自
2024 年 12 月 23 日至 2025 年 12 月 12 日止。

4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。

5、本次可行权股票来源：向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

6、本次股票期权行权采用自主行权模式。

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十七次会议、
第四届监事会第三十一次会议于 2024 年 12 月 9 日召开，分别审议通过了《关于 2023
年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就，首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为 11,718,714 份，行权价格为 11.59 元/份。具体内容详见刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次
授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-108）。

截至本公告日，本次自主行权条件已获深圳证券交易所审核通过，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。现将有关事项说明如下：

一、股权激励计划的决策程序和批准情况

（一）2023 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关
于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了意见。

（二）2023 年 10 月 13 日至 2023 年 10 月 23 日，公司通过公司公示栏在内部对
本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满 10 天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划首次授予激励对象名单提出的异议。
2023 年 10 月 25 日，公司在巨潮资讯网上刊登了《监事会关于 2023 年股票期权与
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（三）2023 年 10 月 30 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关
于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。同日，公司披露了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。


（四）2023 年 12 月 13 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监
事会第二十二次会议，分别审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见，公司监事会对 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（五）2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第四十五次会议、第四届监事
会第二十六次会议，分别审议通过了……
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