公告日期：2020-04-21

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2020-014

鸿合科技股份有限公司



第一届董事会第二十一次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“公司”）第一届董事会第二十一次会议通知已于2020年4月10日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2020年4月20日以现场及通讯方式在融新科技大厦F座12-1会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长邢修青先生主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议表决情况：



（一）审议通过《关于<公司2019年年度报告全文及其摘要>的议案》



《公司2019年年度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



《公司2019年年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。



本议案尚需提交公司2019年年年度股东大会审议。



（二）审议通过《关于<公司2019年度总经理工作报告暨2020年度工作计划>的议案》



董事会同意公司总经理提交的2019年度工作情况及2020年度工作计划。





（三）审议通过《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》



公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了股东赋予的各项职责。董事会认为，《公司2019年度董事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司董事会2019年度的工作情况。



《公司2019年度董事会工作报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



公司独立董事刘东进、李晓维、于长江分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。具体内容详见公司指定信息披露《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。



本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。



（四）审议通过《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》



《公司2019年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2019年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。



本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于<公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》



经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现营业收入483,046.97万元，归属于上市公司股东的净利润31,412.36 万元，母公司实现净利润51,300.12万元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，截至2019年12

月31日，合并报表未分配利润69,461.73万元，资本公积金余额207,403.33万元；母公司报表未分配利润50,176.79万元，资本公积金余额204,827.68万元。



公司2019年度资本公积金转增股本预案为：以2019年12月31日公司总股本139,090,854股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，不送红股、不进行现金分红，共计转增97,363,598股，本次转增金额未超过报告期末“资本公积－股本溢价”科目的金额，本次转增股本以来源于股本溢价的资本公积实施。转增后，公司总股本变为236,454,452股。



本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市……
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