公告日期:2020-04-21
证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2020-026
鸿合科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿合科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“鸿合科技”)已于
2020 年 4 月 20 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会
议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司变更部分募集资 金用途,现就相关事项公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》(证监许可[2019]839 号)核准,本公司公开发行人民币普通股 3,431 万股人民币普通股,全部为新股,不涉及老股转让。发行价格为 52.41 元/ 股,本次发行募集资金总额为 179,818.71 万元,扣除发行费用后募集资金净额
169,158.38 万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2019 年 5 月 16
日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“天职业字 [2019]26830”号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金投资项目变更情况
(一)《首次公开发行股票招股说明书》中募集资金使用情况
根据公司公告的《首次公开发行股票招股说明书》及相关文件,公司首次 公开发行募集资金的使用情况如下:
单位:万元
序号 项目 投资总额 募集资金投入金额(万
(万元) 元)
1 交互显示产品生产基地项目 88,650.00 88,650.00
2 研发中心系统建设项目 25,603.03 15,603.03
3 营销服务网络建设项目 6,771.37 6,771.37
4 信息化系统建设项目 39,380.84 31,133.98
5 补充流动资金 27,000.00 27,000.00
合计 187,405.24 169,158.38
2019 年 7 月 11 日,公司发布了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施
方式及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,拟对“研发中心系统建设项目”和“信息化系统建设项目”的实施方式进行变更。该事项已经公司2019 年第三次临时股东大会审议通过。除此之外,公司未对募投项目进行其他变更。
(二)本次募集资金投资项目变更情况及原因
根据公司公告的《首次公开发行股票招股说明书》和 2019 年第三次临时股
东大会会议决议,“信息化系统建设项目”总投资额 39,380.84 万元,其中 16,240.00万元用于场地购置。
考虑到公司近期暂无购置房产的需求,为提高募集资金使用效率,根据公司发展规划及募投项目实际情况,公司拟将“信息化系统建设项目”的场地购置费变更为 6,240.00 万元,变更后该项目总投资为 29,380.84 万元,使用募集资金投入金额为 21,133.98 万元;拟新增鸿合交互显示产业基地首期项目,总投资为19,486.39 万元,使用募集资金投入金额为 10,000.00 万元。
(三)本次变更后募集资金使用情况
本次变更在获得股东大会批准后,募集资金的使用情况如下:
单位:万元
序号 项目 投资总额 募集资金投入金额(万
……
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