公告日期：2020-04-21

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2020-028
鸿合科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2020 年 5 月 22 日（星期
五）召开 2019 年年度股东大会，审议第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十四次会议提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2019 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经第一届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2019 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日（周五）下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2020 年 5 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2020 年 5 月 18 日（星期一）

7、现场会议召开地点：北京市朝阳区融新科技中心 F 座公司会议室。

8、会议出席对象：


（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（《委托授权书》见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关工作人员。

二、会议审议事项

1、会议审议议案

议案 1、审议《关于<公司 2019 年年度报告全文及其摘要>的议案》；

议案 2、审议《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》；

议案 3、审议《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》；

议案 4、审议《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》；

议案 5、审议《关于<公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案>
的议案》；

议案 6、审议《关于公司 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）
方案的议案》；

议案 7、审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；

议案 8、审议《关于预计 2020 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的
议案》；

议案 9、审议《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；

议案 10、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》。

2、公司独立董事于长江先生、李晓维先生、刘东进先生将在公司 2019 年年
度股东大会上述职。

3、上述议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 及议案 10 属于影响中小投
资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。


上述各项议案已经公司于2020年4月20日召开的第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过，其中独立董事已就议案 5、议案 6、
议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 共 6 个相关事项发表了同意的事前认可和独立
意见，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、议案编码

本次股东大会设置总提案，对应的议案编码为 100。提案编码 1.00 代表提案
1，提案编码 2.00 代表提案 2，以此类推。本次股东大会提案编码如下所示：

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：……
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