公告日期：2020-04-21

公司 2019 年度董事会工作报告



各位股东及股东代表：



2019 年，面对国内外复杂局势，公司董事会顶住行业增速放缓的压力，充

分发挥法人治理的核心作用，积极应对危机与挑战，推动公司稳健发展。现将董事会年度主要工作汇报如下：



报告期内，公司成功登陆资本市场，实现历史性跨越；主营业务加速升级扩张，规模与收入同步增长。报告期内，公司共实现营业收入 48.30 亿元，同比增

长 10.34%；实现利润总额 3.74 亿元，归属上市公司股东的净利润 3.14 亿元，每

股收益2.56元。截至2019年12月31日，公司总资产39.64亿元，同比增长83.92%，归属上市公司股东的所有者权益 29.22 亿元，同比增长 221.48%。



一、 报告期内主要工作



（一） 科学决策，引领公司稳步发展



2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公

司章程》有关规定，认真议事，慎重决策，对每项议案均给出了明确意见及建议。报告期内，共召开了 9 次董事会会议，审议通过 73 项议案，就公司年度经营计划、定期报告、财务决算、调整募集资金投向、修订《公司章程》、对外投资、融资、选举聘任董事及高管等重大事项作出决策，严格把控公司经营风险。



在履职过程中，董事会各专门委员会切实发挥专家职能，共召开 13 次会议，

审阅和审议了 28 项议案。战略委员会围绕募投项目调整、对外投资等重大事项开展研究，关注投资可行性、投资风险，以及方案实施对公司的影响，为董事会决策提供了科学依据；审计委员会发挥审查、监督职能，与公司内外部审计机构保持有效沟通，对公司财务和内部控制审计、对外担保以及关联交易等事项提出了指导性意见；薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的绩效考核机制、薪酬方案，以及限制性股票激励对象资格、考核目标等进行了审查，确保监督有效；提名委员会对公司董事及高级管理人员选择标准及程序进行专项考察，切实履行职责；监察委员会指导督促廉洁反腐工作，促进了公司廉洁文化建设。





独立董事按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定精心履职，对涉及公司重大事项的议案均发表独立意见，有效地维护了公司和中小股东利益。



（二） 审时度势，为公司发展谋篇布局



2019 年，董事会高度重视战略研究，制定了公司未来三年发展战略规划，

进行组织架构调整，加快推进“鸿合 HiteVision”智慧教育产品、服务、解决方案升级，以及“newline”全球商用业务扩张，并借助投资并购手段补足公司短板。报告期内，战略并购北京信和时代科技有限公司，提升了公司会议解决方案能力。并购完成后，公司视频会议业务生态得到完善，协同作战能力迅速增强，核心竞争力进一步提升。



报告期内，董事会针对市场环境变化和公司业务发展的客观需要，及时变更IPO 时部分募投项目实施方式，以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，提高了资金使用效率。同时，董事会着眼长远，决议在蚌埠建设智能交互显示产品生产基地及国内展示接待中心，以利用蚌埠当地的人才及成本优势，拓展增效，促进公司市场竞争力和整体实力的进一步提升。



（三） 优化法人治理结构，提升公司规范治理水平



2019 年，公司完成了董事会和经营层的调整，选举董事长，任命总经理，

增设 1 名副董事长，增加 1 名非独立董事。董事会人数由 7 名增至 8 名，其中，

非独立董事 5 名，独立董事 3 名，独立董事人数占比超过三分之一。经过上述调整，董事会人员组成更加合理，法人治理结构得到优化，科学决策水平进一步提高。



此外，董事会按照相关法律法规和规范性文件的要求，建立健全规章制度，完善公司治理体系，维护公司、股东和债权人等利益相关者的合法权益。报告期内，新增制度 3 项、修订制度 24 项，基本实现了制度管理的规范化和对业务流程的全覆盖，有效提升了公司治理水平，促进了公司规范运作。



（四） 完善内控体系建设，防范公司经营风险



内部控制体系建设是公司风险管理的基石，对公司的可持续发展具有重要意义。2019 年，董事会严格按照《公司章程》等相关规定，继续加强内控体系建设，强化公司管控，推进风险管理。报告期内，公司董事会指导经营层完善内控

相关制度、排查内控风险，夯实了内部控制运行基础；深入开展内控执行情况评价与审计，分析内部控制缺陷成因、表现形式和影响程度，并通过强化监督管理和授权控制，促进了内部控制体系的持续优化和公司经营风险的有效防范。



（五） 依法合规披露信息，与投资者良性互动



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