公告日期：2024-04-26

鸿合科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照

《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证

券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及《公司章程》、《监事会议

事规则》等规章制度的要求，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，依法

履行监事会的职责，独立行使监事职权，积极列席董事会、出席股东大会，对公司

生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了有效

审查和监督，切实维护公司和全体股东的合法权益，在公司规范运作和健康发展的

过程中发挥了积极作用。现将监事会 2023年工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，全体监事均按时出席，会议情况具

体如下：

序号 时间 会议届次 议案内容

议案一：《关于<公司 2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》

议案二：《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

议案三：《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

议案四：《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》

议案五：《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
第二届监事会第 案》

1 2023/4/28 十三次会议 议案六：《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

议案七：《关于<公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津
贴）方案>的议案》

议案八：《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
的议案》

议案九：《关于公司会计政策变更的议案》

议案十：《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

议案一：《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议
案》

2 2023/5/19 第二届监事会第 议案二：《关于公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权的
十四次会议 议案》

议案三：《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权
期行权条件成就的议案》

3 2023/8/29 议案一：《关于<公司 2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》


序号 时间 会议届次 议案内容

第二届监事会第 议案二：《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
十五次会议 告>的议案》

第二届监事会第 议案一：《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议
4 2023/9/8 十六次会议 案》

议案二：《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

5 2023/9/26 第三届监事会第 议……
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