公告日期：2024-04-26

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-015

鸿合科技股份有限公司

关于给子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

自鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会审议通

过之日起至2024年年度股东大会召开之日之间，公司拟对外提供担保额度合计超

过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第四次会议，经出席董事会的三分

之二以上董事同意，审议通过了《关于给子公司提供担保额度预计的议案》，根

据公司及子公司业务发展需要，公司预计为子公司提供担保额度总计不超过人民

币170,000万元，授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年

年度股东大会召开之日止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、

留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承

兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。

该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

担保额度在各子公司之间分配如下：

担保方持 被担保方最 截至目前担 本次新增 担保额度占公 是否
担保 被担保方 股比例 近一期资产 保余额 担保额度 司2023年经审 关联
方 （子公司名称） （%） 负债率 （万元） （万元） 计净资产比例 担保
（%） （%）

鸿 合 深圳市鸿合创新信息技 100.00 49.01 70,000.00 125,000.00 36.63 否
科 技 术有限责任公司

股 份 北京鸿合智能系统股份 否
有 限 有限公司 80.1877 63.60 18,000.00 20,000.00 5.86

公司 安徽鸿程光电有限公司 100.00 50.29 5,000.00 20,000.00 5.86 否


北京鸿合爱学教育科技 100.00 28.84 0.00 5,000.00 1.47 否
有限公司

合计 - - 93,000.00 170,000.00 49.81 -

在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在子公司之间进行调剂，亦
可对新成立、新收购的子公司分配担保额度，但在调剂发生时，对于资产负债率
大于等于70%的担保对象，仅能从资产负债率大于等于70%的担保对象处获得担
保额度。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在不超过已审批担保总额度
的情况下，公司及子公司因业务需要开展上述担保范围内业务，不需要再单独提
交公司董事会、股东大会审议批准。对超出上述额度之外的担保，公司将根据规
定及时履行决策和信息披露义务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，本次担
保事项尚需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上同意。同时提请股东大会授权公司管理层在股东大会决议审批范围内具
体办理实施相关事宜并签署相关合同。

二、被担保人基本情况

1、被担保方均为公司子公司，基本情况如下：


子公司 持股比 注册资本 法人代

序号 名称 ……
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