公告日期：2024-04-26

东兴证券股份有限公司关于

鸿合科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，对鸿合科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕839 号）核准，公司公开发行人民币普通股 3,431万股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为 52.41 元/股，本次发行募集资金总额为 179,818.71 万元，扣除发行费用后募集资金净额 169,158.38 万元。天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 5 月 16 日对公司首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2019]26830”号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 134,875.43 万元（其中：
2019 年直接投入募投项目人民币 38,391.16 万元，募投项目先期投入及置换人民
币 5,078.03 万元；2020 年直接投入募投项目人民币 40,493.80 万元；2021 年直接
投入募投项目人民币 31,917.79 万元；2022 年直接投入募投项目人民币 16,780.97万元；2023 年直接投入募投项目人民币 2,213.68 万元）。节余募集资金永久性补
充流动资金人民币 18,801.23 万元（其中，2023 年 9 月专户结息 2.29 万元），募
集资金专户余额为人民币 4,482.35 万元。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项 目 金 额

募集资金总金额 179,818.71

减：发行费用 10,660.33

实际募集资金净额 169,158.38

减：直接投入募投项目的金额 129,797.40

募投项目先期投入及置换 5,078.03

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 0.00

节余募集资金永久性补充流动资金 18,801.23

进行现金管理的闲置募集资金 19,000.00

财务费用-银行手续费 1.17

加：财务费用-存款利息收入 420.17

加：理财产品投资收益 7,468.35

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金净额余额 4,369.07

加：尚未支付的发行费用 ……
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