公告日期：2024-04-26

东兴证券股份有限公司关于

鸿合科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金和闲置自有资金

进行现金管理的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，对鸿合科技使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况进行了核查，具体如下：

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下进行现金管理，本次事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]839 号）核准，公司公开发行人民币普通股 3,431万股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为 52.41 元/股，本次发行募集资金总额为 179,818.71 万元，扣除发行费用后募集资金净额 169,158.38 万元。天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 5 月 16 日对公司首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2019]26830”号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金投资项目使用情况


截至 2024 年 3 月 31 日，募集资金投资项目进展情况如下：

单位：万元

序 项目 募集资金承诺投资金额 截至 2024 年 3 月
号 （调整后） 31 日累计投入金额

1 交互显示产品生产基地项目 88,650.00 75,895.61

2 研发中心系统建设项目 16,603.03 8,061.80

3 营销服务网络建设项目 5,771.37 5,547.48

4 信息化系统建设项目 13,633.98 6,719.23

5 补充流动资金 27,000.00 27,000.00

6 鸿合交互显示产业基地首期项目 11,000.00 8,031.38

7 教室服务项目 4,630.00 2,950.64

8 师训服务项目 1,870.00 1,035.40

合计 169,158.38 135,241.54

注：1、公司于 2024 年 1 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结
项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“鸿合交互显示产业基地首期项目”结项，将节余募集资金永久性补充流动资金。

2、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所致。

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据项目建设进度，募集资金会在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本概况
（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用短期闲置募集资金和闲置自有资金，在确保……
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