公告日期：2024-04-26

鸿合科技股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

（兰佳）

各位股东及股东代表：

本人兰佳，作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》以及《独立董 事工作制度》的相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维 护公司和全体股东的利益。现将本人2023年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人兰佳，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，取得经济学硕士学位。现任公司独立董事；新希望六和股份有限公司（SZ.000876）董事会秘书、首席战略投资官；博士眼镜连锁股份有限公司（SZ.300622）独立董事。曾先后任职于国家审计署、中国证监会、国光电器股份有限公司、智度科技股份有限公司。

（二）在公司任职情况

本人于2023年9月26日被选举为公司第三届董事会独立董事。本人还担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照董事会授权和各委员会工作规则履行各项职权。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人切实独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。本人对任职期间的独立性情况进行了自查，确认已满足《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董
事工作制度》中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况报告提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，认为本人不存在影响独立性的情况。

二、2023年履职情况

（一）出席董事会、股东大会及专门委员会情况

1、出席董事会、股东大会会议情况

参加董事会情况 参加股东

大会情况

姓名 是否连续

本年参加董 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席次 两次未亲 出席股东

事会次数 次数 次数 次数 数 自参会 大会次数

兰佳 3 1 2 0 0 否 2

本人担任公司第三届董事会独立董事后，勤勉尽责，积极出席董事会和股东大会，仔细认真审阅会议资料，在对相关议案充分了解的基础上，谨慎行使表决权，在2023年任职期间召开的三次董事会，本人对相关议案均投出了同意的表决意见，
无反对票或弃权票。对于公司召开的股东大会，公司能够充分保障所有股东的参会权和表决权。公司董事会、股东大会的召集和召开程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。

2、主持及出席董事会专门委员会会议情况

本人在2023年9月26日当选为公司审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》以及《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的有关规定履行职责。本人在2023年任职期间共主持审计委员会2次，未召开薪酬与考核委员会，具体如下：

2023年9月26日，召集第三届董事会审计委员会第一次会议。会议审议通过：《关于聘任公司财务总监的议案》，并提交董事会审议。

2023年10月30日，召集第三届董事会审计委员会第二次会议。会议审议通过：1、《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》；2、《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》；3、《关于<公司2023年第三季度内部审计工作报告>的议案》，并提交董事会审议。

3、独立董事专门会议的工作情况


2023年10月30日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，……
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