公告日期：2024-04-26

广东日丰电缆股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（述职人：黄洪燕）

各位董事：

本人作为广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，能够出席公司董事会相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度任独立董事的职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

（一） 独立董事情况

黄洪燕先生，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，
中国注册会计师，中国注册税务师，国际内部注册审计师。曾任佛山市广德会计师事务所合伙人、碧桂园控股有限公司独立董事、广东赛肯科技创新股份有限公司独立董事等。2007 年 2 月至今，担任佛山市远思达管理咨询有限公司执行董事
兼经理;2021 年 9 月起任深圳金桔投资有限公司董事长兼总经理;2022 年 4 月至今
任佛山市顺德区顺融投资有限公司董事;2022 年 10 月至今任广东金晟丰私募股权投资基金管理有限公司董事。2020 年 7 月至今，担任深圳市核达中远通电源技术股份有限公司独立董事。

（二） 独立董事是否存在影响独立性的情况说明

作为独立董事，我们没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一） 2023 年度出席公司会议及表决情况


本人任职公司第五届董事会独立董事，报告期内，公司共召开 10 次董事会，1 次临时股东大会和 1 次年度股东大会。本人认真履行了独立董事的义务，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会会议上，与公司经营管理层进行面对面交流，及时了解公司发展规划和日常经营情况；认真审阅各项议案，以谨慎的态度行使表决权；充分运用自己在行业方面的专业知识为公司提出参考性建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。

本人认为，公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，符合法律法规的要求，合法有效。任职期间，本着勤勉、尽责的原则，本人对公司董事会各项议案及资料逐一认真审阅，和相关人员保持沟通，对所有审议议案均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。

（二） 发表独立意见情况

2023 年度本人任职期间按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》的要求，认真审议了董事会提出的各项议案，定期听取公司有关人员的汇报，并重点加强了对公司的实地考察，及时了解公司的动态，深入了解公司经营管理情况，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。报告期内，本人在职期间对以下事项均发表了“同意”的独立意见，具体情况如下：

1、 2023 年 1 月 16 日，公司召开第五届董事会第二次会议，本人对《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。

2、 2023 年 2 月 7 日，公司第五届董事会第三次会议，本人对《关于提前赎
回“日丰转债”的议案》发表了独立意见。

3、 2023 年 4 月 15 日，公司第五届董事会第四次会议，本人对《关于 2023
年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可和独立意见。

4、 2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第五次会议，本人对《关于公
司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>》《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>》《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司及子公司拟申请授信额度的议案》《关于2023 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于控股股东及其他关联方占
用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了独立意见，并对《关于实际控制人、控股股东为公司及子公司申请银行授信提供关联担保》发表了事前认可和独立意见。

5、 2023 年 8 月 19 日，公司召开第五……
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