公告日期：2024-04-26

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-029
广东日丰电缆股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年4月24日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2024年4月14日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、 审议并通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。
二、 审议并通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 审议并通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司报表期末累
积未分配利润为 624,506,865.45 元，2023 年度母公司实现净利润 130,021,079.69
元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 696,653,977.18 元，2023
年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为 146,459,336.41 元。根据
合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司可供分配利润为 624,506,865.45 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟定的2023年度利润分配预案如下：公司拟以2023年年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），拟分配利润共计35,145,296.10元。同时公司拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股，本次转增后，公司的总股本为456,888,849股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整每份分红总额。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、 审议并通过《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。
五、 审议并通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
六、 审议并通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关规则的情形发生。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
七、 审议并通过《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

同意公司继续使用不超过8000万元的闲置募集资金及不超过20,000万元的自……
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