公告日期:2024-12-17
证券代码:002952 证券简称:亚世光电 公告编号:2024-061
亚世光电(集团)股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:会议通知于 2024 年 12 月 12 日以通讯形式发出;
2、会议的时间、地点和方式:2024 年 12 月 16 日在亚世光电(集团)股份
有限公司(以下简称“公司”)会议室以现场方式召开;
3、本次会议应参与表决董事 7 人(含独立董事 3 人),亲自出席董事 7 人;
4、本次会议由董事长 JIAJITAO(贾继涛)先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议;
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
同意公司制定的《舆情管理制度》,具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《舆情管理制度》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、亚世光电(集团)股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
亚世光电(集团)股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 17 日
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