公告日期：2020-08-04

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2020-067

苏州恒铭达电子科技股份有限公司



关于 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示



及填补措施和相关主体承诺事项的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。



根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发﹝2013﹞110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发﹝2014﹞17 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告﹝2015﹞31 号）等文件的要求，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒铭达”）为维护全体股东的合法权益，就公司本次非公开发行股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了认真分析，并制定了填补回报措施。公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对填补回报措施得到切实履行作出了承诺，具体情况如下：

一、本次发行对公司主要财务指标的影响



（一）主要假设及测算说明



公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注：以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，本次发行方案和实际发行完成时间最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准。具体假设如下：



1. 假设本次发行于 2020 年 11 月完成（前述时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对

主要财务指标的影响，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准）；



2. 假设本次发行最终募集资金总额为人民币 99,000 万元（不考虑发行费用影响）；

3. 假设本次非公开发行股票数量为经董事会审议通过的本次发行方案中的发行数量

上限，即 36,453,603.00 股（最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准）；



4. 假设国内外宏观经济环境、产业政策、行业发展、公司经营环境以及国内金融证券

市场未发生重大不利变化；



5. 公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司



所有者的净利润在 2019 年基础上分别同比下降 10%、持平和增长 10%进行测算。（该假设仅

用于计算本次发行对主要指标的影响，不代表公司对 2020 年度的盈利预测，投资者不应据

此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；



6. 未考虑募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等

产生的影响；



7. 假设公司 2020 年度不存在除本次发行以外，公积金转增股本、股票股利分配、股

份回购等其他对股份数量有影响的事项。



（二）本次发行对公司主要财务指标的影响



基于上述主要假设和测算说明，公司测算了不同净利润增长情形下本次发行摊薄即期回

报对公司主要财务指标的影响，具体如下：



2019 年度/ 2020 年度/2020 年末



项目



2019 年末 发行前 发行后



总股本（万股） 12,151.20 12,151.20 15,796.56



情形一：假设 2020 年净利润相较于 2019 年下降 10%



归属于上市公司普通股股东的净利润（万元） 16,582.18 14,923.96 14,923.96



扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股



15,150.27 13,635.24 13,635.24

股东的净利润（万元）



基本每股收益（元/股） ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。